अमेरिकी न्याय विभाग के अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, दो लोगों पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने, झूठे टैक्स रिटर्न दाखिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयास के लिए 15 गिनती अभियोग के बाद आरोप लगाया जा रहा है।
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जुर्माना में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रत्येक गिनती के लिए 10 साल तक, नकली टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन और यू.एस.
कथित तौर पर योजना 2015 और 2019 के बीच तीसरे अज्ञात व्यक्ति के साथ हुई जब उन्होंने दावा करने की कोशिश की कि उन्होंने कर रोक में बड़ी मात्रा में भुगतान किया है।
एक कपटपूर्ण 2014 संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद एक दावा 4,904 के लिए था और एक अन्य झूठे 2015 टैक्स रिटर्न पर ,134,902 के लिए था।
जंग को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और हार्ट को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
जांच जारी है और आईआरएस आपराधिक जांच द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
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